在我國遇很多利用虛構(gòu)身份，進(jìn)行非法集資，而且涉及金額巨大，因此不少人上當(dāng)受騙，最近就有對夫婦虛構(gòu)身份,自稱是國外公司代理,以高額回報誘惑群眾購買“原始股”。資金鏈斷裂后,先后潛逃新西蘭,租住在地下室,靠做建筑工、磨豆腐等打零工為生。近日,這對夫婦已被新西蘭移民執(zhí)法部門遣返。
2015年8月25日,廣東省江門市公安局江海分局接到報案稱:2009年10月起,陳某、黃某夫妻等人自稱“十度”公司代理人員,以購買國外公司原始股,給予雙倍資金返還的高額回報,并每周實際返還120美元至600美元甚至更高紅利的形式,向80余名群眾非法集資1490余萬元人民幣。
群眾無法在設(shè)定的周期內(nèi)拿到相應(yīng)的回報故而報警。案發(fā)后,主要犯罪嫌疑人陳某與黃某分別倉皇潛逃至新西蘭。同年10月23日,江門市公安機關(guān)以涉嫌集資詐騙罪對陳某、黃某依法批準(zhǔn)刑事拘留。
警方偵查后發(fā)現(xiàn),陳某、黃某夫妻的資金鏈早在2012年就已經(jīng)斷裂。沒有返利后,除了推諉投資款已用于購買原始股外,又變換了新的“吸金”手法:介紹成功者可獲得他人投資款百分之一的推薦獎、百分之十的組織獎。
“幾年來,大多數(shù)‘客戶’都處在不間斷的‘催款’狀態(tài),希望通過催要收回一些投資,或者奢望能通過購買原始股獲得更多收益。”辦案民警介紹說,陳某、黃某團(tuán)伙正是抓住大多數(shù)人害怕“報警后分文不能收回”的心理,以“推薦獎”“組織獎”及口頭的原始股等“空頭支票”,穩(wěn)定受害者心理,致使資金鏈斷裂多年卻一直未案發(fā)。據(jù)介紹,該案案發(fā)一共只有兩名受害者報案,其他的都是民警主動聯(lián)系問詢的。
陳某、黃某外逃后,我公安機關(guān)將其涉嫌犯罪情況向新西蘭執(zhí)法部門通報。新西蘭移民執(zhí)法部門核查發(fā)現(xiàn),陳某、黃某簽證已經(jīng)過期,決定將其遣返。2017年5月下旬,陳某、黃某經(jīng)上海入境并被移交給我國警方。陳某、黃某的3名同案犯罪嫌疑人已于2015年被抓獲。目前,案件正在進(jìn)一步查辦中。
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